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SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million that Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors
Émetteur U.S. Securities and Exchange Commission · Publié le
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La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé, le 29 septembre 2026, avoir engagé des poursuites contre plusieurs entités opérant probablement depuis l'étranger, accusées d'avoir détourné au moins 15 millions de dollars via des plateformes comme WhatsApp. Deux plaintes distinctes, déposées auprès du tribunal fédéral du district sud de New York, visent Cryptoaiml Ltd. et Cryptoaiml Capital Foundation, accusées d'avoir détourné plus de 12,5 millions de dollars, ainsi que TSAI Pro Ltd. et TSAI Capital Foundation, accusées d'avoir détourné 2,8 millions de dollars. Selon la SEC, ces entités auraient prétendu être réglementées par l'agence, utilisant notamment des formulaires D falsifiés, et auraient proposé de faux programmes de trading basés sur l'intelligence artificielle. La SEC précise que les formulaires D déposés par Cryptoaiml Ltd. et TSAI Pro Ltd. ont été retirés du site de la Commission.
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