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SEC Charges San Francisco Bay Area Private Fund Executives with Multimillion Dollar Ponzi-Like Scheme
Émetteur U.S. Securities and Exchange Commission · Publié le
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La SEC a annoncé le 1er septembre 2026 avoir engagé des poursuites contre Mark D. Hanf, ancien PDG de Pacific Private Money Group LLC (PPMG), basée à Novato, en Californie, et Hoai-Nam Chu Phan, ancien COO d'une filiale de PPMG, pour avoir orchestré une fraude ayant permis de lever plus de 80 millions de dollars auprès d'environ 190 investisseurs, majoritairement des particuliers, dont de nombreux retraités âgés. Selon la plainte de la SEC, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district Nord de Californie, de décembre 2021 à novembre 2025, Hanf et Phan auraient utilisé les capitaux de nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi à des investisseurs antérieurs, et Hanf aurait détourné plus de 7 millions de dollars à des fins personnelles. Jason Lee, directeur associé du bureau régional de la SEC à San Francisco, a précisé que malgré un total d'investissements en cours dans les deux fonds privés de près
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