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SEC Charges South Florida Resident and His Company for Alleged Investment Scheme Defrauding Law Enforcement
Emisor U.S. Securities and Exchange Commission · Publicado el
Este texto no es del emisor. Lo produjo un modelo de lenguaje a partir del documento oficial y se verificó automáticamente contra las reglas de neutralidad de DFIN. El título de arriba, en cambio, se recoge literalmente.
La SEC anunció cargos contra CMI Capital LLC (también conocida como Check Mate Investments) y su fundador Michael D. Williams, de Port St. Lucie, Florida, por un presunto esquema fraudulento de inversión que recaudó aproximadamente $860,000 de al menos 18 inversionistas, muchos de ellos agentes de la ley activos o retirados en el sur de Florida. Según la denuncia, entre octubre de 2023 y agosto de 2024, Williams hizo declaraciones falsas y engañosas, incluyendo afirmaciones de que uno de los fondos tenía un valor de cartera superior a $5 millones y rendimientos superiores al 140 por ciento, y presuntamente malversó aproximadamente $384,000 de fondos de inversionistas y clientes para gastos personales. El documento indica que Williams comenzó a reembolsar a ciertos inversionistas en agosto de 2024 y ha reembolsado más de $375,000. Los demandados acordaron, sin admitir las alegaciones, una resolución bifurcada sujeta a aprobación judicial que incluye prohibiciones permanentes de violar las disposi
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