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SEC Charges Two Individuals With Orchestrating Fraud Scheme That Targeted Veterans
Emisor U.S. Securities and Exchange Commission · Publicado el
Este texto no es del emisor. Lo produjo un modelo de lenguaje a partir del documento oficial y se verificó automáticamente contra las reglas de neutralidad de DFIN. El título de arriba, en cambio, se recoge literalmente.
La SEC anunció cargos contra Christopher Kenji Dinelli y Jacob David "Kobe" Frankel por presuntamente orquestar un esquema de fraude que recaudó más de $8.7 millones de 35 inversionistas a través del fondo Beyond Alpha Ventures LLC (BAV) y la firma de asesoría Beyond Equity LLC, dirigido a veteranos y proveedores de servicios médicos para veteranos. Según la demanda, los acusados hicieron representaciones falsas sobre el rendimiento pasado del fondo, incluyendo un documento "Trading Fund Overview 2024" que afirmaba un "153% Net Return on Investment", además de sobre los activos bajo gestión y la base de clientes. La demanda alega que Dinelli malversó más de $1 millón y Frankel más de $340,000, y que el dinero de los inversionistas fue desviado a cuentas de corretaje del fondo, donde se perdió la mayor parte en operaciones fallidas de opciones. La SEC presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, alegando viol
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